公司代碼：603309 公司簡稱：維力醫(yī)療

第一節(jié) 重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)骄W(wǎng)站仔細年度報告醫(yī)療器械。

2、本公司會、監(jiān)事會及、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任醫(yī)療器械。

3、公司全體出席會會議醫(yī)療器械。

4、華興會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告醫(yī)療器械。

5、會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2024年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅）醫(yī)療器械。截至2025年4月24日，公司總股本292,868,018股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利146,434,009元（含稅）。公司2024年度不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度。

第二節(jié) 公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期公司主要業(yè)務簡介

（一）所處行業(yè)基本情況、發(fā)展階段、周期性特點以及公司所處的行業(yè)地位情況

1、行業(yè)基本情況和發(fā)展階段

根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類結果》，公司屬于專用設備制造業(yè)（行業(yè)代碼：C35）醫(yī)療器械。根據(jù)《經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司屬于“專用設備制造業(yè)”（分類代碼C35）中的“醫(yī)療儀器設備及器械制造”（分類代碼C358）。公司所處行業(yè)為醫(yī)療器械行業(yè)，公司大部分產品屬于醫(yī)用導管類產品，主要應用于導尿、麻醉、泌外、護理、呼吸、血液透析等領域。

隨著經(jīng)濟水平的提升以及人們醫(yī)療保健意識的加強，世界人口老齡化速度不斷加快，人們對生命健康的需求日益擴大，醫(yī)療支出也在逐年增加，醫(yī)療器械行業(yè)的市場也在穩(wěn)步擴大醫(yī)療器械。據(jù)前瞻產業(yè)研究院公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球醫(yī)療器械產業(yè)市場規(guī)模達5,826億美元，2018-2023年復合增速約6.37%。初步估算，2024年全球醫(yī)療器械產業(yè)市場規(guī)模達到6,176億美元。相較于全球醫(yī)療器械市場，我國醫(yī)療器械市場起步較晚，但隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，居民收入水平及醫(yī)療消費需求水平不斷提高，在巨大的人口基數(shù)和快速增長的醫(yī)療服務需求推動下，我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模不斷擴大，已經(jīng)成為帶動全球行業(yè)發(fā)展的主要區(qū)域。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2022年醫(yī)療器械市場規(guī)模約為1,520億美元，同比增長12%，市場份額超過全球市場份額的三分，僅次于，穩(wěn)居全球第二大醫(yī)療器械市場。預計到2025年，醫(yī)療器械市場規(guī)模將增長至12,442億元，2021-2025年復合增長率為10.2%；到2030年預計將增長至16,606億元，2025-2030年復合增長率5.9%。

醫(yī)用導管屬于基礎性醫(yī)療器械產品，在診斷、治療、監(jiān)護、急救、引流、灌流、氣體輸送、血液輸送、康復中被廣泛應用醫(yī)療器械。人口老齡化、微創(chuàng)需求增加及新興市場崛起將驅動市場需求持續(xù)增長。隨著全球老年人口的增加，與年齡相關的如心血管、神經(jīng)血管等的發(fā)病率上升，需要進行微創(chuàng)并使用醫(yī)療導管的情況增多。同時，微創(chuàng)因其創(chuàng)傷小、恢復快等優(yōu)點，滲透率不斷提升，進一步推動了醫(yī)療導管的需求。根據(jù)貝哲斯咨詢的預測，2024年全球醫(yī)用導管市場規(guī)模預估為 386.57億美元，較2023年增長5.54%，預計到2029年將繼續(xù)增至 506.09億美元，2024-2029年復合年增長率（CAGR）預估為5.53%。在全球醫(yī)療導管市場中占據(jù)重要地位且市場規(guī)模不斷增長。

2、周期性

醫(yī)療器械行業(yè)沒有明顯的周期性醫(yī)療器械。

3、公司所處的行業(yè)地位

公司產品已效覆蓋全國所有省區(qū)，進入了5,000多家，其中1,000家以上三甲，并建立了專業(yè)的學術推廣隊伍醫(yī)療器械。公司在全球取得各類醫(yī)療器械注冊證500多個，與上百家國外醫(yī)療器械經(jīng)銷商、數(shù)十家國內出口貿易商進行業(yè)務合作，產品遠銷海外上百個國家或地區(qū)，進入監(jiān)管嚴格的北美、歐洲、等主流市場。公司屬于國內醫(yī)用導管行業(yè)龍頭企業(yè)，導尿領域和麻醉領域市場占有率位居行業(yè)前列，維力品牌在業(yè)內擁有較高的品牌知名度。公司曾參與起草7個產品行業(yè)標準、2個團體標準。隨著近幾年公司新產品的推出和學術推廣活動的深入開展，維力品牌知名度越來越高，各細分產品領域國內市場地位逐年提升。

（二）新公布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、行業(yè)政策對所處行業(yè)的重大影響

1、醫(yī)療器械管理

2024年3月8日，國家市監(jiān)局等十四部門聯(lián)合印發(fā)《貫徹實施〈國家標準化發(fā)展綱要〉行動計劃（2024一2025年）》，明確加強醫(yī)療器械風險管理、質量管理等基礎標準研制，健全高端醫(yī)療器械標準體系，推進醫(yī)用機器人、生物醫(yī)用材料、分子診斷技術等新興領域醫(yī)療器械標準研制，完善高風險傳染性診斷、防護醫(yī)療器械標準體系醫(yī)療器械。

2024年8月28日，國家藥監(jiān)局就《中華人民共和國醫(yī)療器械管理法（草案征求意見稿）》向社會公開征求意見，這將是我國醫(yī)療器械管理領域的首部根本大法，預示著醫(yī)療器械管理將從行政法規(guī)層面約束上升至法律層面約束，為行業(yè)治理提供更全面、系統(tǒng)、權威的支撐醫(yī)療器械。

2、醫(yī)療保障

2024年3月13日，印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，強調提升醫(yī)療設備水平，加強優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，推進醫(yī)療衛(wèi)生機構裝備和信息化設施迭代升級，鼓勵具備條件的醫(yī)療機構加快醫(yī)學影像、放射治療、遠程診療、機器人等醫(yī)療裝備更新改造醫(yī)療器械。推動醫(yī)療機構病房改造提升，補齊病房環(huán)境與設施短板。

針對兒童基本醫(yī)療保險，國家醫(yī)療等四部門于3月2日聯(lián)合發(fā)布《關于開展兒童參加基本醫(yī)療保險專項行動的通知》，明確提出要加大兒童參保動員力度，優(yōu)化新生兒參保流程，協(xié)同優(yōu)化參保政策和醫(yī)療服務供給，加強部門數(shù)據(jù)共享，不斷優(yōu)化參保流程，并加強各部門督導落實醫(yī)療器械。

為積極適應人均預期壽命不斷增長、醫(yī)療消費水平持續(xù)提升的形勢，鞏固提高居民醫(yī)保待遇水平，國家醫(yī)保局等三部門于8月26日聯(lián)合發(fā)布《關于做好2024年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障有關工作的通知》醫(yī)療器械。文件明確，各級財政在2024年繼續(xù)加大對居民醫(yī)保參保繳費補助力度，并適當降低居民個人繳費增幅，這是自2016年以來個人繳費新增標準首次低于財政補助標準。

3、醫(yī)療反腐

2024年，醫(yī)療領域的整頓力度持續(xù)加大，重點解決“看病難”、“看病貴”等問題，嚴查靠醫(yī)吃醫(yī)、套取醫(yī)保資金等腐敗行為醫(yī)療器械。4月16日，國家醫(yī)保局等六部門聯(lián)合發(fā)布《關于開展醫(yī)?；疬`規(guī)問題專項整治工作的通知》，對專項整治工作做出詳細部署。同月，國家醫(yī)保局等四部門聯(lián)合下發(fā)《2024年醫(yī)療保障基金飛行檢查工作方案》，啟動2024年醫(yī)療保障基金飛行檢查工作，重點檢查2022年1月1日至2023年12月31日期間醫(yī)?；鹗褂?、管理及有關內部控制制度建設、實施等情況，必要時追溯檢查以前年度或延伸檢查至2024年度。

5月27日，國家衛(wèi)健委等十四部門聯(lián)合發(fā)布《關于印發(fā)2024年糾正醫(yī)藥購銷領域和醫(yī)療服務中不正之風工作要點的通知》，將反腐工作推向高潮醫(yī)療器械。該文件聚焦規(guī)范醫(yī)藥生產流通秩序、整治群眾身邊腐敗問題以及堅決糾治行業(yè)亂象，通過強化監(jiān)管、完善制度、落實責任等措施，推動醫(yī)藥領域廉潔規(guī)范發(fā)展，保障患者權益。

10月11日，國家市監(jiān)局發(fā)布《醫(yī)藥企業(yè)防范商業(yè)賄賂風險合規(guī)指引（征求意見稿）》，旨在引導醫(yī)藥企業(yè)構建全面的合規(guī)管理體系，并推動整個行業(yè)的公平競爭和高質量發(fā)展醫(yī)療器械。文件內容涵蓋了醫(yī)藥企業(yè)面臨的多種潛在商業(yè)賄賂情境，并提供了詳細的防范措施。

醫(yī)療反腐并不簡單意味著行業(yè)的短期受挫，長期來看，醫(yī)療反腐有助于改善行業(yè)經(jīng)營秩序，改善競爭格局，提升優(yōu)質產業(yè)競爭力醫(yī)療器械。公司作為低值耗材龍頭企業(yè)，有望借此契機提升產品集中度和知名度。

4、醫(yī)保支付方式改革

2024年7月23日，國家醫(yī)保局發(fā)布《關于印發(fā)按病組和病種分值付費2.0版分組方案并深入推進相關工作的通知》，提出DRGDIP2.0分組方案，重點對重癥醫(yī)學、血液、免疫、腫瘤、燒傷、口腔頜面外科等13個學科，以及聯(lián)合、復合問題進行了優(yōu)化完善,并要求2025年起統(tǒng)一使用新的分組版本醫(yī)療器械。2025年1月27日，國家醫(yī)保局印發(fā)《按病種付費醫(yī)療保障經(jīng)辦管理規(guī)程（2025版）》,旨在深化醫(yī)保支付方式改革，規(guī)范按病種付費（包括DRG和DIP）的全流程管理，通過完善多層次醫(yī)療保障體系、加強數(shù)據(jù)采集與管理、優(yōu)化結算清算機制、落實特例單議和激勵約束機制等措施，提高醫(yī)保基金使用效率，保障參保人員權益。

此外，為加強異地就醫(yī)直接結算管理服務，國家醫(yī)保局、于2024年9月15日發(fā)布《關于進一步加強異地就醫(yī)直接結算管理服務的通知》，要求加強異地就醫(yī)備案管理，合理確定異地就醫(yī)結算報銷政策，優(yōu)化異地就醫(yī)直接結算經(jīng)辦服務醫(yī)療器械。同時，還要求強化就醫(yī)地管理，推動異地就醫(yī)費用納入DRG/DIP管理，加快啟動省內異地就醫(yī)實DRG/DIP付費，以全面提升異地就醫(yī)管理服務效能。

5、集中帶量采購

2024年5月20日，國家醫(yī)保局發(fā)布《關于加強區(qū)域協(xié)同做好2024年醫(yī)藥集中采購提質擴面的通知》，提出擴大聯(lián)盟范圍，形成全國聯(lián)盟集中采購；加強統(tǒng)籌協(xié)調，合理確定采購品種；完善執(zhí)行機制，增強集采制度效果等措施醫(yī)療器械。

2024年12月10日，國家醫(yī)保局、衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)布《關于完善醫(yī)藥集中帶量采購和執(zhí)行工作機制的通知》，提出加強集采全流程管理，切實堅持“為用而采”，促進醫(yī)療機構、醫(yī)藥企業(yè)遵循并支持集中帶量采購機制，履行“帶量”的核心要求，促進“采、供、用、報”有序銜接，鞏固深化集中帶量采購改革成果醫(yī)療器械。

一直以來，公司積極應對集采，同時也在持續(xù)加大研發(fā)力度，加強新技術、新產品的研發(fā)能力，進一步豐富公司產品體系，不斷提升公司整體競爭力醫(yī)療器械。

報告期內公司從事的業(yè)務情況

（一）報告期內公司主要業(yè)務、主要產品及其用途

1、主要業(yè)務：公司主要從事麻醉、導尿、泌尿外科、護理、呼吸、血液透析等領域醫(yī)療器械的研發(fā)、生產和銷售，在臨床上廣泛應用于普通開放、微創(chuàng)，急救和護理等醫(yī)療器械。

2、主要產品及其用途

重點產品圖片：

1、麻醉領域

5、呼吸領域

（血液凈化體外循環(huán)管路）

（二）經(jīng)營模式

1、銷售模式

公司產品的銷售包括三種類型：直接外銷、間接外銷和內銷醫(yī)療器械。直接外銷、間接外銷均通過經(jīng)銷商完成銷售。直接外銷指公司與國外經(jīng)銷商直接簽訂銷售合同，并且直接通過公司報關出口。間接外銷指公司與國內經(jīng)銷商簽訂銷售合同，國內經(jīng)銷商自行報關出口。由于醫(yī)療器械產品各地嚴格的產品準入制度，醫(yī)療器械產品必須滿足出口地區(qū)嚴格的準入條件。此外，在外銷中公司也在逐步提高自主品牌銷售比例。在內銷中，公司主要采取經(jīng)銷商銷售模式，通過各省市經(jīng)銷商覆蓋區(qū)域內各級醫(yī)療機構。隨著醫(yī)療器械集中帶量采購的展開，公司相應調整業(yè)務管理的模式，加大對終端的資源投放。

2、生產模式

公司按訂單計劃（海外市場）和預測計劃（國內市場）安排生產，對國內市場的預測計劃通常會安排一定的庫存醫(yī)療器械。由計劃部門組織協(xié)調業(yè)務、采購、制造、質量和法規(guī)等多部門整體協(xié)同確保生產計劃的高效實施。

公司重視制造技術、工藝技術、環(huán)保、員工職業(yè)健康安全的研發(fā)及投入，不斷提升制造自動化、信息化、智能化水平以及生產管理水平，有效保障了客戶交付、質量保證、成本控制、法規(guī)符合等的有效實施醫(yī)療器械。

3、采購模式

公司以適時、適量、質量和成本相協(xié)調、供應安全為采購原則，按計劃、研發(fā)及制造等部門提出的需求計劃進行采購，通常包括生產用物料、研發(fā)用物料、設備、儀器等醫(yī)療器械。采購體系由供應商管理與采購實施構成，前者負責供應商的開發(fā)、管理、價格談判及確定，后者負責按計劃執(zhí)行具體的采購操作。公司建立了完善的供應商開發(fā)、管理制度和采購流程體系，有效保障了采購物資的質量、成本、交付周期及采購行為的規(guī)范。

（三）報告期內公司產品市場地位、競爭優(yōu)勢與劣勢、主要的業(yè)績驅動因素、業(yè)績變化

1、麻醉領域公司麻醉領域產品主要包括全麻氣道管理耗材和電子鎮(zhèn)痛泵醫(yī)療器械。麻醉耗材國內市場格局分散，公司品項齊全，市場占有率業(yè)內領先，產品覆蓋國內3,000多家。公司近年持續(xù)推進產品性能升級與功能擴充，在產品性能方面進行了無菌、柔性性能的升級，在功能方面新增了帶吸痰腔與可視兩大功能，推出了可視雙腔支氣管插管、加強型柔性氣管插管、帶吸痰腔氣管插管、一次性使用可視雙腔喉罩等產品，競爭力持續(xù)提升?！?020版麻醉學指南與專家共識》明確指出雙腔支氣管導管應該在纖維支氣管鏡下或直接使用可視雙腔管準確定位。公司的可視雙腔氣管插管在開胸單肺通氣麻醉中具有定位時間短、定位準確、易于術中管理等優(yōu)勢，已獲得市場和專家廣泛認可，在國內多家三甲成為標桿產品。近年來在優(yōu)勢產品的帶動下，公司全麻氣道管理產品在國內品牌知名度和市場占有率逐年提升。隨著我國人口老齡化加劇和人們對衛(wèi)生健康需求的增加，以及人均醫(yī)療保健投入的提高、社保覆蓋率的提升，我國全麻普及率快速提升，麻醉耗材的需求將不斷增加。報告期內，受醫(yī)療行業(yè)整頓影響，公司麻醉創(chuàng)新產品的推廣、進院和銷售均受到影響，報告期內麻醉業(yè)務收入增長不及預期。

2、導尿領域公司導尿領域產品技術和業(yè)務體量均是國內行業(yè)龍頭，在國際也處于領先地位醫(yī)療器械。近年來公司繼續(xù)保持和鞏固導尿管行業(yè)龍頭地位，依靠品牌優(yōu)勢、質量優(yōu)勢和產能優(yōu)勢爭取最大化市場覆蓋，同時推出差異化產品親水涂層超滑導尿管、BIP抗菌導尿管、無菌測溫型硅膠導尿管、一次性使用親水涂層乳膠/硅膠導尿包、間歇性導尿管等，促進導尿產品的升級換代和市場競爭力的進一步提升。近年來，海外客戶新增測溫導尿管、硅膠導尿管定制化業(yè)務，報告期內業(yè)務訂單增長較快，帶動公司導尿業(yè)務整體實現(xiàn)較快增長。

3、泌尿外科領域公司泌尿外科領域產品主要包括泌尿外科結石耗材和包皮環(huán)切縫合器醫(yī)療器械。公司在結石管理領域擁有全系列產品，其中一次性負壓清石鞘是公司在泌尿外科結石領域革命性的創(chuàng)新產品，已獲得FDA、NMPA、CE、加拿大認證在內的多個產品注冊證，其升級產品前端可彎鞘在報告期內也通過了國內注冊并成功上市銷售。負壓清石鞘在經(jīng)皮腎鏡、輸尿管軟鏡碎石術等腔內取石術中具有確切臨床價值，能夠提高清石率，降低時間，減少并發(fā)癥，已受到市場和專家廣泛認可。從2023年開始，公司加大清石鞘的海外推廣，近2年成效顯著，帶動了泌外產品外銷的快速增長，2024年泌外產品外銷收入達到6,500萬元，同比增長150%。國內通過加大清石鞘的學術推廣，逐步帶動泌尿外科其他產品銷售，近年來結石耗材收入保持30%以上快速增長。全資子公司狼和醫(yī)療生產的一次性包皮環(huán)切縫合器屬于國內細分行業(yè)龍頭，產品已覆蓋國內4,000多家以及全球20多個國家和地區(qū)。近年來，國內競爭對手越來越多，競爭日趨激烈，2024年公司將環(huán)切器業(yè)務整合到泌外業(yè)務進行統(tǒng)一管理，同時對前期經(jīng)銷商渠道庫存進行了壓縮，導致報告期內環(huán)切器收入有所下滑。

4、護理領域公司護理領域產品主要包括吸引連接管、口護吸痰管和排泄物管理系統(tǒng)醫(yī)療器械。吸引連接管以出口為主，屬于國外大客戶定制項目，公司憑借穩(wěn)定的質量和優(yōu)良的服務，贏得了客戶的長期信賴；口護吸痰管和排泄物管理器屬于臨床通用護理產品，隨著公司內銷團隊深入終端進行精細化推廣，產品逐步在臨床得到普及。2023年受海外大客戶去庫存影響，吸引連接管收入有所下滑，2024年客戶已經(jīng)恢復正常訂單狀態(tài)，吸引連接管收入實現(xiàn)恢復性增長，增長30%以上，同時口護吸痰管和排泄物管理系統(tǒng)國內銷售逐步打開，帶動報告期內護理業(yè)務收入實現(xiàn)較快增長。

5、呼吸領域公司呼吸領域產品主要是藥物吸入霧化器和氧氣面罩醫(yī)療器械。憑借產品質量的穩(wěn)定性、良好的品牌知名度和靈活的市場策略，公司呼吸類產品銷售維持平穩(wěn)態(tài)勢，近年來在省、市級集采中競爭優(yōu)勢明顯，集采中標率高。2023年隨著呼吸道的高發(fā)，呼吸類產品的終端市場需求達到高峰，2024年，呼吸道發(fā)病率有所下降，產品市場需求下降，導致報告期內公司呼吸業(yè)務收入略有下滑。

6、血液透析領域公司血透領域產品主要是血透管路醫(yī)療器械。子公司沙工醫(yī)療是國內最早一批獲得血透管路注冊證的企業(yè)，產品質量穩(wěn)定，擁有良好的品牌知名度。近年來，全球終末期腎病（ESRD）的患者人數(shù)不斷增長。根據(jù)弗若斯特沙利文分析數(shù)據(jù)，2018至2022年，全球ESRD 患者數(shù)量從888.03萬增加到1,050.20萬，復合年均增長率為4.28%。預計到2026年，全球ESRD 患者數(shù)量將增至1,253.75萬，2022年至2026年的復合年均增長率為4.53%。終末期腎病患者基數(shù)大且數(shù)量不斷增加，而血液透析作為終末期腎病患者使用最廣泛的治療方式，其市場需求具備顯著剛性特征，且將隨著患者數(shù)量的增加而保持穩(wěn)步增長。隨著公司血透管路自動化產能升級、生產效率提升、單位成本下降，產品市場競爭力進一步得到提升。2024年1月，公司子公司沙工醫(yī)療的血透管路產品成功中標23省聯(lián)盟集采，報告期內血透管路銷售額同比增長10%。

3、公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

說明：本期經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額同比增加8,374.99萬元，同比增長37.64%，主要系：銷售商品收到的現(xiàn)金增加所致醫(yī)療器械。

3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4、股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1、公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項醫(yī)療器械。

報告期內，公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入147,981.61萬元，同比增長8.35%，實現(xiàn)營業(yè)利潤26,549.91萬元，同比增長11.16%；實現(xiàn)凈利潤22,847.10萬元，同比增長11.67%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤21,939.30萬元，同比增長13.98%醫(yī)療器械。利潤增長快于營業(yè)收入增長的主要原因是報告期內公司采取一系列措施降本增效，成效顯著，綜合毛利率保持相對穩(wěn)定的同時，除研發(fā)費用外，期間各項費用率均有所下降。

2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因醫(yī)療器械。

□適用 √不適用

：向彬

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

2025年4月24日

證券代碼：603309 證券簡稱：維力醫(yī)療 公告編號：2025-018

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任醫(yī)療器械。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十二次會議的會議通知和材料于2025年4月14日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2025年4月24日下午13:30在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由監(jiān)事會趙彤威女士主持，會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人醫(yī)療器械。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定，會議形成的決議、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議醫(yī)療器械，以記名書面投票表決方式一致通過以下決議：

（一）審議通過《公司2024年年度報告及其摘要》；

監(jiān)事會認為：公司2024年年度報告的編制和審議程序符律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定醫(yī)療器械。其內容與格式符合證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準確、完整地反映出公司實際經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權醫(yī)療器械。

（二）審議通過《公司2025年第一季度報告》；

監(jiān)事會認為：《公司2025年第一季度報告》的編制和審議程序符律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定醫(yī)療器械。其內容與格式符合證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準確、完整地反映出公司實際經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權醫(yī)療器械。

（三）審議通過《公司2024年度內部控制評價報告》；

監(jiān)事會認為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規(guī)的要求以及公司生產經(jīng)營管理的實際需要，并能夠得到有效執(zhí)行，該體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用，會關于公司內部控制的評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況醫(yī)療器械。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權醫(yī)療器械。

（四）審議通過《關于公司2024年度監(jiān)事薪酬的議案》；（具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（年年度報告》第四節(jié)）

本議案涉及全體監(jiān)事薪酬，基于謹慎性原則，監(jiān)事會對該議案進行了逐項表決，各監(jiān)事對自身的薪酬事項回避表決醫(yī)療器械。

分項表決情況：均為2票同意、0票反對、0票棄權醫(yī)療器械。

（五）審議通過《公司2024年度監(jiān)事會工作報告》；

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權醫(yī)療器械。

（六）審議通過《公司2024年度財務決算和2025年度財務預算報告》；

監(jiān)事會認為：公司2024年度財務決算客觀公正地反映了公司2024年度的財務狀況和經(jīng)營成果；2025年度的財務預算報告各項指標科學合理醫(yī)療器械。同意提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權醫(yī)療器械。

（七）審議通過《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2024年度）》；

監(jiān)事會認為：公司募集資金存放與實際使用情況符合證監(jiān)會、上海證券交易所相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為；不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；不存在變更募集資金投資項目及用途的情況，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸醫(yī)療器械。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權醫(yī)療器械。

（八）審議通過《關于公司第一期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就的議案》醫(yī)療器械。

監(jiān)事會認為：因公司2022-2024年三年實現(xiàn)的凈利潤未達到公司層面業(yè)績考核要求，公司第一期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期的解除限售條件未成就，第三個解除限售期的所有限制性股票不得解鎖醫(yī)療器械。上述事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權醫(yī)療器械。

（九）審議通過《關于變更公司會計政策的議案》醫(yī)療器械。

監(jiān)事會認為：本次會計政策變更符合的相關規(guī)定及公司的實際情況醫(yī)療器械。執(zhí)行變更后的會計政策更利于客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。會計政策變更的相關決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司按照變更后的會計政策執(zhí)行。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權醫(yī)療器械。

上述議案一、議案四至議案六需提交公司股東大會審議醫(yī)療器械。

特此公告醫(yī)療器械。

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

監(jiān)事會

2025年4月25日

證券代碼：603309 證券簡稱：維力醫(yī)療 公告編號：2025-019

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司

關于2024年度利潤分配預案的公告

本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任醫(yī)療器械。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅）

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確醫(yī)療器械。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況醫(yī)療器械。

一、利潤分配方案內容

經(jīng)華興會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2024年12月31日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣678,443,064.53元醫(yī)療器械。經(jīng)會決議，公司2024年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅）醫(yī)療器械。截至2025年4月24日，公司總股本292,868,018股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利146,434,009元（含稅）。本年度公司擬進行現(xiàn)金分紅金額占合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤比例為66.75%。公司2024年度不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額醫(yī)療器械。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議醫(yī)療器械。

（下轉B130版）